*ST父亲唐(600198)第叁届监事会澳门博彩有限公司会决定公报

  父亲唐电信科技股份拥有限公司第叁届监事会澳门赌场网上赌城会决定公报

  父亲唐电信科技股份拥有限公司第叁届监事会澳门赌场网上赌城会于2007年7月13-15日以畅通信表决方法召开。会应到监事5人,实到监事4人。本次会经审议干出产如次决定:

  1.审议经度过了关于前终止监事会换届的议案。

  父亲唐电信科技股份拥有限公司第叁届董事会、监事会将于2007年9月20日任期服满。新来,鉴于周寰先生已辞去公司董事长职政,当前由副董事长杨毅方先生代为实行董事长职政(合法定代理人),第叁届第四什叁次董事会曾经建议终止前换届。为与董事会任期僵持时间上的不符,更好地实行监事会的天职,公司监事会拟终止前换届,提请股东方父亲会予以同意。

  表决情景:赞同4票,顶持0票,丢权0票。

  2.审议经度过了关于下届监事会成员构造的议案。

  本届监事会建议,公司下届监事会成员构造为:监事会由3名监事结合,就中股东方代表监事2名,员工代表监事1名。公司监事会设监事长1人。公司将于近期修改《公司章程》相干情节,提请股东方父亲会予以同意。

  表决情景:赞同4票,顶持0票,丢权0票。

  父亲唐电信科技股份拥有限公司监事会

  二洞洞七年七月什七日